上海福利彩票网_官网

网站公告:
新闻资讯
联系我们
  • 上海福利彩票网_官网
  • 手机:13988999988
  • 电 话:400-123-4567
  • 邮 箱:admin@ttxykgj.com
  • 地 址:广东省广州市天河区88号
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >
公司新闻

贝尔机械第一届董事会第八次会议决议公告

时间:2019-06-09 06:53 作者:admin

  通告编号:2016-020 证券代码:831784 证券简称:贝尔机器 主办券商:邦联证券无锡市贝尔机器股份有限公司 第一届董事会第八次集会决议通告 一. 集会召开和出席境况 无锡市贝尔机器股份有限公司(以下简称“公司”或“贝尔机器”)第一届董事会第 八次集会(以下简称“集会”)于 2016年 4月 26上午 9时正在公司集会室以现场外决方法召开。集会报告已于 2016年 4月 16以书面报告体例投递通盘董事。集会由董事长夏以蔚会合并主理,本次集会应出席董事 5 人,实践出席董事 5 人,公司监事和高级打点职员列席了集会。本次集会召开适合《中华黎民共和邦公执法》、《公司章程》及《董事集会事法则》等相闭规章,所作决议合法有用。二. 集会审议议案及外决境况 本次集会以现场投票外决方法逐项审议通过如下议案: (一)审议通过《闭于 2015年度总司理就业讲演的议案》。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (二)审议通过《闭于 2015 年度董事会就业讲演的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (三)审议通过《闭于 2015 年年度讲演及年度讲演摘要的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (四)审议通过《闭于 2015年度公司财政决算讲演的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0 票。赞助票数占外决票数的 100%。 本公司及董事会通盘成员担保通告实质真实实、确凿和完好,没有失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质真实实性、确凿性和完好性承当局部及连带司法职守。 通告编号:2016-020 (五)审议通过《闭于 2016年度公司财政预算讲演的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (六)审议通过《闭于 2015年度拟不分拨利润的议案》,并提请股东大会审议。 遵循公司临蓐策划情形及延续发达的需求,公司 2015 年度拟不举办利润分拨,也不履行公积金转增股本。并提请 2015年年度股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (七)审议通过《闭于续聘 2016年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 (八)审议通过《闭于 2016 年度公司与相干方平居相干贸易估计的议案》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 4票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 相干股东夏以蔚回避外决。 (九)审议通过《闭于追认 2015 年度公司相干贸易的通告》,并提请股东大会审议。 集会外决结果:赞助 4票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 相干股东夏以蔚回避外决。 (十)审议通过《闭于倡导召开公司 2015年度股东大会的议案》。 定于 2016年 5月 17日上午 9:00时正在公司集会室召开公司 2015年度股东大会,会 议审议事项如下: 1、审议《闭于 2015年度董事会就业讲演的议案》 2、审议《闭于 2015年度监事会就业讲演的议案》 3、审议《闭于 2015年度讲演及年度讲演摘要的议案》 4、审议《闭于 2015年度财政决算讲演的议案》 5、审议《闭于 2016年度财政预算讲演的议案》 6、审议《闭于 2015年度拟不分拨利润的计划的议案》 7、审议《闭于闭于续聘 2016年度审计机构的议案》 8、审议《闭于 2016年度公司与相干方平居相干贸易估计的议案》 通告编号:2016-020 9、审议《闭于追认 2015年度公司相干贸易通告

  的议案》 集会外决结果:赞助 5票,弃权 0票,破坏 0票。赞助票数占外决票数的 100%。 三、备查文献 (一)《无锡市贝尔机器股份有限公司第一届董事会第八次集会决议》 (二)《无锡市贝尔机器股份有限公司 2015年年度讲演及其摘要》特此通告。 无锡市贝尔机器股份有限公司董事会 2016年 4月 27日

上一篇:临沂机械配件生产厂家

下一篇:贝尔机械股东质押74947万股 占公司总股本1127%